本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本次会议第5项、第7项、第8项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

  根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决议，企业决定召开2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  网络投票时间为：2016年5月15日-2016年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日15:00-2016年5月16日15:00 期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票能委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  ⑴、于股权登记日2016年5月9日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

  5、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）

  7、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》（特别决议）

  8、审议《关于为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》（特别决议）

  公司独立董事需在本次股东大会上对2015年度任期内的履职情况做总结汇报，并提交《2015年度独立董事述职报告》。

  上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、公司第二届监事会第十二次会议审议并通过，详情请见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的公告。

  ⑴、合乎条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

  ⑵、合乎条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

  ⑶、异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。股东请仔细填写《股东大会参会回执》（附件二），以便登记确认。传线 前送达公司证券部，以便登记确认。

  本次股东大会，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  联系地址：南京市江宁经济开发区将军大道155号（邮政编码：211106）

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3、 独立董事关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  （1）在投票当日，“埃斯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （5）股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日下午15:00，结束时间为2016年5月16日下午15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案做投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  截至2016年5月9日，本单位（个人）持有埃斯顿（代码：002747）股票 股，拟参加公司2015年年度股东大会。

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2016年5月16日（星期一）下午13:30召开的南京埃斯顿自动化股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。