1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  3 本陈说经公司第三届董事会第十五次会议审议经过，公司整体董事到会董事会会议。

  4 安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  以公司到宣布日41,940,858,844股为基数，向整体一般股股东每10股派送人民币2.50元（含税）现金股息，公司年度现金分红数额与归归于上市公司股东净利润的比率为20.40%。如在施行权益分配股权挂号日前公司总股本发生改变，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。上述利润分配预案现已公司第三届董事会第十五次会议审议经过，需求经公司2021年年度股东大会审议赞同后施行。

  我国修建是我国专业化运营前史最久、商场化运营最早、一体化程度最高、全球规划最大的出资制作集团之一，在房子修建工程、基础设施制作与出资、房地产开发与出资、勘测规划等范畴居作业领先地位。我国修建位居《财富》“国际500强”2021年榜单第13位，在《财富》“我国500强”排名中接连九年位列前3名，在美国《工程新闻记载》（ENR）2020年度“全球最大250家工程承揽商”榜单继续位居首位。我国修建16次取得国务院国资委年度查核A级。国际三大评级组织标普、穆迪、惠誉对我国修建的评级为A/A2/A，展望坚持“安稳”，公司继续坚持作业界全球最高信誉评级。

  我国修建是我国最具实力的出资商之一，首要出资方向为房地产开发、融出资制作、乡镇归纳制作等范畴。公司强化内部资源整合与事务协同，打造“规划规划、出资开发、基础设施制作、房子修建工程”“四位一体”的商业形式，为城市制作供给全范畴、全过程、全要素的一揽子服务。

  我国修建是国际最大的工程承揽商，运营成绩遍及国内及海外一百多个国家和区域，事务规划触及城市制作的悉数范畴与项目制作的每个环节，具有归纳规划才能、施工才能和土地开发才能，具有从产品技能研制、勘测规划、地产开发、工程承揽、设备制作、财物运营、物业处理等完好的修建产品工业链条，全国绝大多数的300米以上超高层，很多技能含量高、结构办法杂乱的修建均由我国修建承建。

  房子修建工程：我国修建在房子修建工程范畴具有绝对优势，坚持“高端商场、高端客户、高端项目”的商场营销战略和“低成本竞赛、高质量处理”的企业运营战略，经过不断发掘本身潜力，寻求高质量工程，致力于为全球客户供给各种高、大、精、尖、难、特修建项目全过程一站式归纳服务。公司在超高层、大型场馆、工业厂房、办公楼、酒店、医院、校园等细分范畴，承建了一大批地标性修建，代表着我国甚至全球房子修建范畴的领先水平。

  基础设施制作与出资：我国修建安身基础设施工程制作与项目出资并重，一方面依托技能、处理和人才优势，在国内外城市轨道交通、高铁、特大型桥梁、高速公路、市政道路、城市归纳管廊、港口与航道、电力、矿山、冶金、石油化工、机场、核电站等基建范畴快速展开，完结了很多经典工程；另一方面，依托雄厚本钱实力，迅速展开成为我国一流的基础设施投融资展开商，在国内先后出资制作了一大批国家和当地要点工程，在BT、BOT、PPP等融出资制作形式范畴备受信任。现在，公司与国内多个省（区）直辖市及几十个要点城市，树立了基础设施出资制作长时刻战略合作联系。在海外，我国修建基础设施事务也遍及北美、中美、港澳、东南亚、北非、中西非、南非、中东、中亚等区域的几十个国家和区域。

  房地产开发与出资：我国修建旗下具有中海地产和中建地产两大房地产品牌。中海地产是公司部属我国海外集团房地产事务的品牌总称，品牌价值一直处于我国房地产作业领先地位，在粤港澳大湾区、长三角、京津冀等国家战略区域的几十个经济活泼城市展开房地产开发事务，构建了均衡稳健的全国性战略布局，未来中海地产还将致力于成为杰出的国际化不动产开发运营集团，以“转型晋级”为基调，加速构成以住所产品开发为主、优质商业开发运营为辅、教育康养等新式事务为弥补的格局。中建地产是公司各局院地产事务所运用的品牌，首要事务为一、二线城市的中端地产开发，以及三、四线城市地产项目的属地化运营。我国修建强化内部资源整合与事务协同，致力于完结出资、开发、规划、制作、运营、服务等纵向一体化，凭仗杰出的施工技能、先进的地产开发理念和一流的物业服务质量，在房地产事务范畴树立了老练的出资运营及危险处理体系，构成了共同的工业链竞赛优势。

  勘测规划：我国修建是国内最大的修建规划归纳企业集团，勘测规划板块首要由7家具有甲级规划资质的大型勘测规划企业组成，事务掩盖修建规划、城市规划、工程勘测、市政共用工程规划等许多范畴，在机场、酒店、体育修建、饱览修建、古修建、超高层等范畴居国内领先地位，并在规划原创、科技立异、规范规范等方面为作业的展开做出重要贡献。

  海外运营：我国修建是我国最早展开国际工程承揽事务的企业之一，海外工程承揽事务包含房子修建、制作、动力、交通、水利、工业、石化、危险物处理、电讯、排污/垃圾处理等多个范畴，探究并成功施行海外地产开发。在项目运作方面，除传统的总承揽形式外，公司还活跃探究融出资带动总承揽、DB、EPC、BOT和PPP等项目运作形式，一起活跃测验跨国并购等本钱运作办法，尽力推进海外事务的提质增效。公司一直秉承“国际化”的运营理念，抢抓“一带一路”展开机会，服务沿线国家进步基础设施水平，增进当地民生福祉，提高公司品牌影响力。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  我国修建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年4月15日在北京中建财富国际中心3908会议室举行。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生到会会议。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

  本次会议告诉于2022年4月2日以邮件办法宣布，会议举行契合《中华人民共和国公司法》《我国修建股份有限公司章程》及《我国修建股份有限公司董事会议事规则》等规则，会议的举行合法有用。公司6名董事均参与了投票表决，并经过抉择如下：

  整体董事审议并共同经过《我国修建股份有限公司2021年度董事会作业陈说》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  二、审议经过《我国修建股份有限公司第三届董事会审计与危险委员会2021年度履职状况陈说》

  整体董事审议并共同经过《我国修建股份有限公司第三届董事会审计与危险委员会2021年度履职状况陈说》。

  整体董事审议并共同经过《我国修建股份有限公司2021年度独立董事作业陈说》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  整体董事审议并共同经过《我国修建股份有限公司2021年度总裁作业陈说》。

  五、审议经过《关于我国修建股份有限公司2021年度高档处理人员查核和薪酬实现计划的计划》

  整体董事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司2021年度高档处理人员查核和薪酬实现计划的计划》。

  整体董事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司2021年度财政决算陈说的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  整体董事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司计提财物减值预备的计划》。

  本次利润分配选用现金分红办法。现金分红以公司到宣布日41,940,858,844股为基数，拟向整体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），以此核算算计拟派发现金盈余约104.9亿元（含税）。如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。考虑到公司所在作业的特色、展开阶段和运营形式，公司用于坚持日常运营周转的资金需求量较大，需求累积恰当的留存收益，处理展开过程中面对的资金问题，公司本年度拟分配的现金盈余与当年归归于上市公司股东的净利润之比低于30%。

  整体董事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司2021年度利润分配计划的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  九、审议经过《关于我国修建股份有限公司未来三年（2021-2023年）分红规划的计划》

  整体董事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司未来三年（2021-2023年）分红规划的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  整体董事审议并共同经过《关于〈我国修建股份有限公司2021年年度陈说〉的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  十一、审议经过《关于〈我国修建股份有限公司2021可继续展开陈说〉的计划》

  整体董事审议并共同经过《关于〈我国修建股份有限公司2021可继续展开陈说〉的计划》。

  十二、审议经过《关于〈我国修建股份有限公司2021年度出资者维护作业陈说〉的计划》

  整体董事审议并共同经过《关于〈我国修建股份有限公司2021年度出资者维护作业陈说〉的计划》。

  十三、审议经过《关于〈2021年度我国修建内部操控体系作业陈说〉的计划》

  整体董事审议并共同经过《关于〈2021年度我国修建内部操控体系作业陈说〉的计划》。

  十四、审议经过《关于我国修建股份有限公司2021年出资预算履行状况和2022年出资预算主张计划的计划》

  整体董事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司2021年出资预算履行状况和2022年出资预算主张计划的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  十五、审议经过《关于〈我国修建股份有限公司2021年度内部操控点评陈说〉的计划》

  整体董事审议并共同经过《关于〈我国修建股份有限公司2021年度内部操控点评陈说〉的计划》。

  十六、审议经过《关于〈我国修建股份有限公司2021年度内部审计作业陈说〉的计划》

  整体董事审议并共同经过《关于〈我国修建股份有限公司2021年度内部审计作业陈说〉的计划》。

  十七、审议经过《关于我国修建股份有限公司对中建财政有限公司危险继续点评陈说的计划》

  整体董事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司对中建财政有限公司危险继续点评陈说的计划》。

  十八、审议经过《关于我国修建股份有限公司2022年度财政预算陈说的计划》

  整体董事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司2022年度财政预算陈说的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  整体董事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司2022年度担保额度的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  二十、审议经过《关于我国修建股份有限公司2022年度审计作业计划的计划》

  整体董事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司2022年度审计作业计划的计划》。

  二十一、审议经过《关于续聘我国修建股份有限公司2022年度内部操控审计组织的计划》

  整体董事审议并共同经过《关于续聘我国修建股份有限公司2022年度内部操控审计组织的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  二十二、审议经过《关于续聘我国修建股份有限公司2022年度财政陈说审计组织的计划》

  整体董事审议并共同经过《关于续聘我国修建股份有限公司2022年度财政陈说审计组织的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  二十五、审议经过《关于举行我国修建股份有限公司2021年年度股东大会的计划》

  整体董事审议并共同经过《关于举行我国修建股份有限公司2021年年度股东大会的计划》。举行年度股东大会的详细时刻、办法等详细内容请拜见公司2021年年度股东大会会议告诉。

  上述第二、三、七、八、九、十、十一、十二、十五、十七、十九、二十一、二十二、二十五项计划的详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的相关公告和文件。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  我国修建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2022年4月15日在北京中建财富国际中心3805会议室举行，公司5名监事均到会了本次会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》《我国修建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《我国修建股份有限公司监事会议事规则》等规则。会议审议并共同经过如下抉择：

  整体监事审议并共同经过《我国修建股份有限公司2021年度董事会作业陈说》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  整体监事审议并共同经过《我国修建股份有限公司2021年度监事会作业陈说》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  三、审议经过《我国修建股份有限公司第三届董事会审计与危险委员会2021年度履职状况陈说》

  整体监事审议并共同经过《我国修建股份有限公司第三届董事会审计与危险委员会2021年度履职状况陈说》。

  整体监事审议并共同经过《我国修建股份有限公司2021年度独立董事作业陈说》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  整体监事审议并共同经过《我国修建股份有限公司2021年度总裁作业陈说》。

  六、审议经过《关于我国修建股份有限公司2021年度高档处理人员查核和薪酬实现计划的计划》

  整体监事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司2021年度高档处理人员查核和薪酬实现计划的计划》。

  整体监事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司2021年度财政决算陈说的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司本次计提减值预备的抉择计划程序合法、依据充沛，计提契合《企业管帐准则》和公司管帐方针等相关规则，计提后的财政报表公允反映了公司财物状况，赞同公司本次计提减值预备计划。

  整体监事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司计提财物减值预备的计划》。

  2021年度公司兼并报表归属上市公司股东净利润为514.08亿元，公司拟向整体股东每10股派发现金盈余2.50元（含税），较上年添加16.67%，算计拟派发现金盈余约104.9亿元，股息收益率4.78%，较央行一年定期存款利率（1.50%）高出3.28个百分点，可以确保出资者利益。

  经审理，监事会以为该利润分配计划及其抉择计划程序契合法令法规、《公司章程》等公司内部处理准则的规则，归纳考虑了本钱商场预期、整表现金流组织等要素，既能使出资者取得合理的出资报答，又能统筹公司出产运营，契合公司及整体股东的久远利益。

  整体监事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司2021年度利润分配计划的计划》，并签署了书面承认定见，赞同将上述计划提交2021年年度股东大会审议。

  十、审议经过《关于我国修建股份有限公司未来三年（2021-2023年）分红规划的计划》

  整体监事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司未来三年（2021-2023年）分红规划的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  经审理，监事会以为公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》等公司内部处理准则的相关规则；陈说的内容和格局契合我国证监会、上海证券买卖所的各项规则；陈说客观实在、规范完好地反映了公司2021年度的运营效果和财政状况；未发现虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。在监事会做出本抉择前，未发现参与陈说编制与审议人员存在违背保密规则的行为。

  整体监事审议并共同经过《我国修建股份有限公司2021年年度陈说》，并签署了书面承认定见，赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  十二、审议经过《关于〈我国修建股份有限公司2021可继续展开陈说〉的计划》

  整体监事审议并共同经过《关于〈我国修建股份有限公司2021可继续展开陈说〉的计划》。

  十三、审议经过《关于〈2021年度我国修建内部操控体系作业陈说〉的计划》

  整体监事审议并共同经过《关于〈2021年度我国修建内部操控体系作业陈说〉的计划》。

  十四、审议经过《关于我国修建股份有限公司2021年出资预算履行状况和2022年出资预算主张计划的计划》

  整体监事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司2021年出资预算履行状况和2022年出资预算主张计划的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  十五、审议经过《关于〈我国修建股份有限公司2021年度内部操控点评陈说〉的计划》

  经审理，监事会以为《我国修建股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》全面、客观、实在的反映了公司内部操控体系树立、运转和完善的实际状况。

  整体监事审议并共同经过《关于〈我国修建股份有限公司2021年度内部操控点评陈说〉的计划》。

  十六、审议经过《关于我国修建股份有限公司对中建财政有限公司危险继续点评陈说的计划》

  整体监事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司对中建财政有限公司危险继续点评陈说的计划》。

  十七、审议经过《关于我国修建股份有限公司2022年度财政预算陈说的计划》

  整体监事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司2022年度财政预算陈说的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  整体监事审议并共同经过《关于我国修建股份有限公司2022年度担保额度的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  十九、审议经过《关于续聘我国修建股份有限公司2022年度内部操控审计组织的计划》

  经审理，安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）具有法定资历，可以在我国大陆和相关区域及其他国家、区域展开内部操控审计事务，具有为上市公司供给内部操控审计服务的才能，可以满意公司内部操控审计作业要求。公司本次续聘内部操控审计组织相关抉择计划程序契合法令法规、《公司章程》等公司内部处理准则的规则，不会危害公司及股东尤其是中小股东的利益。

  整体监事审议并共同经过《关于续聘我国修建股份有限公司2022年度内部操控审计组织的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  二十、审议经过《关于续聘我国修建股份有限公司2022年度财政陈说审计组织的计划》

  经审理，安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）具有法定资历，可以在我国大陆和相关区域及其他国家、区域展开财政陈说审计事务，具有为上市公司供给财政陈说审计服务的才能，可以满意公司财政陈说审计作业要求。公司本次续聘财政陈说审计组织相关抉择计划程序契合法令法规、《公司章程》等公司内部处理准则的规则，不会危害公司及股东尤其是中小股东的利益。

  整体监事审议并共同经过《关于续聘我国修建股份有限公司2022年度财政陈说审计组织的计划》。赞同将上述计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  我国修建股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日举行的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议经过了《关于我国修建股份有限公司计提财物减值预备的计划》。现将详细状况公告如下：

  为客观、公允反映公司2021年度财政状况和运营效果，依据《企业管帐准则》及公司管帐方针等相关规则，依据慎重性准则，公司对到2021年12月31日兼并财政报表规划内的各类财物进行了全面清查和减值测验，依据测验效果对存在减值痕迹的财物相应计提了减值预备。2021年，公司算计提减值预备算计人民币126.3亿元，详细计提减值预备状况如下：

  公司对应收收据、应收账款、其他应收款、长时刻应收款、债务出资等金融财物选用预期信誉丢失办法计提减值预备。2021年，公司结合年底上述金融财物的危险特征、客户性质、账龄散布、期后回款等信息，关于金融财物的可回收性进行归纳点评后，计提信誉减值预备92.1亿元。

  公司依据实行履约职责与客户付款之间的联系在财物负债表中列示合同财物或合同负债，并将同一合同下的合同财物和合同负债彼此抵销后以净额列示。依照合同财物的性质，首要分为业主未承认出资项目款、质保金、已竣工未结算款、房地产合同财物等。关于合同财物，公司参照金融财物选用预期信誉丢失办法计提减值预备。2021年，公司结合年底合同财物所属客户信誉状况以及对未来经济状况的猜测，点评信誉危险丢失，计提合同财物减值预备32.7亿元。

  公司对存货、无形财物、商誉等财物依照《企业管帐准则》和公司管帐方针进行点评和减值测验，2021年度计提减值预备1.5亿元。

  2021年，公司计提财物减值预备将导致兼并财政报表信誉减值丢失添加92.1亿元，财物减值丢失添加34.2亿元，公司兼并财政报表利润总额削减126.3亿元。

  本次计提减值预备事项现已公司第三届董事会审计与危险处理委员会第八次会议审理，并经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议经过，本公司独立董事对本次计提减值预备事项宣布了赞同的独立定见。

  公司董事会审计与危险处理委员会以为，本次计提减值预备的抉择计划程序契合《企业管帐准则》和公司管帐方针、管帐估量的相关规则，可以公允的反映公司的财物状况，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司和中小股东合法权益的状况，赞同公司2021年度计提减值预备计划，并将该事项提交董事会审议。

  公司董事会以为，公司依据管帐方针、管帐估量、公司相关内操控度以及公司财物实际状况计提减值预备，本次计提减值预备依据充沛，公允地反映了公司财物状况，赞同公司2021年计提减值预备人民币126.3亿元。

  公司独立董事以为，公司本次计提减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规则，契合公司的实际状况；计提依据充沛，审议、抉择计划程序合法，公司财政陈说实在、精确地反映公司的财政状况和财物价值，有助于为出资者供给实在牢靠的管帐信息，不存在危害公司股东特别是中小出资者利益的景象。独立董事赞同公司本次计提减值预备事项。

  公司监事会以为，公司本次计提减值预备的抉择计划程序合法、依据充沛，计提契合《企业管帐准则》和公司管帐方针等相关规则，计提后的财政报表公允反映了公司财物状况，赞同公司本次计提减值预备计划。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●公司第三届董事会第十五次会议审议经过了《关于我国修建股份有限公司2022年度担保额度的计划》，2022年拟组织公司对全资和控股子公司新增对外担保额度148亿元，全资和控股子公司对其所属子公司新增对外担保额度1,520亿元，全资和控股子公司为小业主供给新增按揭担保额度1,200亿元。

  2020年12月，我国修建股份有限公司（以下简称“中建股份”或“公司”）印发《我国修建股份有限公司对外担保处理规则（试行）》，依据规则内容和公司担保事务处理要求，公司进一步加强对外担保管控，公司第三届董事会第十五次会议审议经过了《关于我国修建股份有限公司2022年度担保额度的计划》。详细状况如下。

  公司拟为全资和控股子公司供给新增对外担保额度148亿元。其间：新增融资担保74亿元，新增运营担保74亿元；对财物负债率高于70%（含）的被担保人新增额度99亿元，对财物负债率低于70%的被担保人新增额度49亿元，明细如下。

  公司全资和控股子公司拟为其所属子公司供给新增对外担保额度1,520亿元，其间：新增融资担保1,017亿元，新增运营担保503亿元；对全资和控股子公司供给担保新增额度1,379亿元，对参股子公司供给担保新增额度141亿元，明细如下。

  公司全资和控股子公司拟为商品房承购人供给新增按揭担保额度1,200亿元。此类担保系公司全资和控股子公司为商品房承购人向银行抵押借款供给的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，该类担保为公司正常出产运营所需，供给该等担保为公司带来的相关危险较小。

  公司为财物负债率高于70%（含）的全资和控股子公司供给新增对外担保额度可彼此调剂运用；为财物负债率低于70%的全资和控股子公司供给新增对外担保额度可彼此调剂运用。公司全资和控股子公司为其全资和控股子公司供给新增对外担保额度可相互调剂运用。

  上述对外担保额度以公司股东大会审理赞同的额度为准，自股东大会抉择发布之日起收效，至下一年度股东大会抉择发布之日止失效。

  公司及子公司准则上不允许为除上述担保规划以外的单位供给担保。若确需发生，将另行提交公司董事会和股东大会批阅。

  上述担保事项的被担保人包含：公司全资和控股子公司（详见附件）及其所属子公司，合格商品房承购人。

  经股东大会核定年度担保额度后，额度内发生的每一笔担保事务，将严厉实行公司内部批阅程序。担保事务赞同后，由董事长或董事长授权人签署担保合平等相关法令文件。

  2022年4月15日，公司第三届董事会第十五次会议审议经过了《关于我国修建股份有限公司2022年度担保额度的计划》，并赞同将该计划提交股东大会审议。公司独立董事审理并宣布赞同定见。

  到2021年12月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保（不包含小业主按揭担保）余额为2,663.33亿元，占公司最近一期经审计归归于母公司净财物的77.4%。其间，公司及其全资和控股子公司对其所属全资和控股子公司供给的对外担保（不包含小业主按揭担保）余额为2,545.64亿元，占公司最近一期经审计归归于母公司净财物的74.0%。公司为购房小业主供给的按揭担保余额为953.97亿元。无逾期对外担保。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  1.基本信息。安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月建立，2012年8月完结本土化转制，从一家中外合作的有限职责制事务所转制为特别一般合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。到2021年底具有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来重视人才培养，到2021年底具有执业注册管帐师1,604人，其间具有证券相关事务服务经历的执业注册管帐师超越1,300人，注册管帐师中签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师400人。安永华明2020年度事务总收入47.6亿元，其间，审计事务收入45.89亿元（含证券事务收入21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户算计100家，收费总额8.24亿元，这些上市公司首要作业触及制作业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技能服务业、房地工业等。本公司同作业上市公司审计客户3家。

  自2020年度开端，安永华明已为本公司接连供给年报/内控审计服务2年，上年度审计定见类型为规范的无保留定见。本公司不存在已托付安永华明展开部分审计作业后，又解聘的状况。

  2.出资者维护才能。安永华明具有杰出的出资者维护才能，已依照相关法令法规要求计提作业危险基金和购买作业稳妥，稳妥包含北京总所和悉数分所。已计提的作业危险基金和已购买的作业稳妥累计补偿限额之和超越2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承当民事职责的状况。

  3.诚信记载。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为遭到任何刑事处分、行政处分，以及证券买卖所、作业协会等自律组织的自律监管办法和纪律处分。曾两次收到证券监督处理组织出具警示函办法的抉择，触及从业人员十三人。前述出具警示函的抉择属监督处理办法，并非行政处分。依据相关法令法规的规则，该监督处理办法不影响安永华明继续接受或履行证券服务事务和其他事务。

  项目合伙人/签字注册管帐师周颖女士，于1994年成为注册管帐师、1998年开端从事上市公司审计、2015年开端在安永华明执业、2020年开端为本公司供给审计服务；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，触及的作业包含修建业、批发和零售业、制作业、租借和商务服务业。

  项目合伙人/签字注册管帐师杨淑娟女士，于1997年成为注册管帐师、1994年开端从事上市公司审计、1994年开端在安永华明执业、2020年开端为本公司供给审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，触及的作业包含修建业、制作业、租借和商务服务业、批发和零售业。

  项目合伙人/签字注册管帐师沈岩女士，于2010年成为注册管帐师、2004年开端从事上市公司审计、2001年开端在安永华明执业、2020年开端为本公司供给审计服务；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，触及的作业包含修建业、制作业。

  项目质量操控复核人张宁宁女士，于1999年成为注册管帐师、1997年开端从事上市公司审计、1997年开端在安永华明执业、2021年开端为本公司供给审计服务；近三年签署/复核8家上市公司年报/内控审计，触及的作业包含修建业、房地工业、制作业、科学研究和技能服务业及农、林、牧、渔业。

  上述项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年均未因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、作业主管部门等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分。

  安永华明及上述项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等不存在因违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据2022年度的详细审计要求和审计规划与安永华明洽谈确认相关审计费用。

  2022年4月14日，公司第三届董事会审计与危险委员会审议经过《关于续聘我国修建股份有限公司2022年度财政陈说审计组织的计划》《关于续聘我国修建股份有限公司2022年度内部操控审计组织的计划》，提议续聘安永华明为公司2022年度财政陈说和内部操控审计组织，并提交公司董事会审议。

  董事会审计与危险委员会经审理安永华明基本信息、人员信息、事务规划、专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等方面的状况，以为安永华明具有法定资历，可以在我国大陆和相关区域及其他国家、区域展开审计事务，具有丰盛的上市公司审计经历；其过往承当的财政陈说审计项目，可以秉持公允、客观的情绪进行独立审计，较好地实行了外部审计组织的职责与职责；一起安永华明也具有满意的出资者维护才能。经审理项目成员经历、执业资历、独立性和诚信记载等状况，相关项目合伙人、签字管帐师和质量操控复核人执业经历丰盛，不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象，且近三年均未遭到刑事处分、行政处分、行政监管办法和自律监管办法。公司续聘安永华明作为2022年财政陈说和内部操控审计组织契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，不会危害股东尤其是中小股东的利益。

  2022年4月15日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议别离审议经过了《关于续聘我国修建股份有限公司2022年度财政陈说审计组织的计划》《关于续聘我国修建股份有限公司2022年度内部操控审计组织的计划》，赞同续聘安永华明作为公司2022年度财政陈说和内部操控审计组织，聘期自公司2022年年度股东大会举行之日起至下一年年度股东大会举行之日止，审计费用由公司股东大会授权公司董事会确认。

  公司独立董事就该事项宣布了事前认可定见并宣布了以下独立定见：公司董事会在审议《关于续聘我国修建股份有限公司2022年度财政陈说审计组织的计划》《关于续聘我国修建股份有限公司2022年度内部操控审计组织的计划》之前，现已取得了咱们的认同，董事会审计与危险委员会提议续聘安永华明为公司2022年度财政陈说和内部操控审计组织。经审理，安永华明具有法定资历，可以在我国大陆和香港区域及其他国家、区域展开审计事务，具有为上市公司供给审计服务的才能，可以满意公司审计作业需求。公司续聘安永华明为公司2022年度财政陈说和内部操控审计组织的抉择计划、审议程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，不会危害公司或股东尤其是中小股东的利益。咱们赞同续聘安永华明为公司2022年度财政陈说和内部操控审计组织，赞同将相关计划提交公司股东大会审议。

  公司本次续聘财政陈说和内部操控审计组织事项需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●为继续做好新冠肺炎疫情防控作业，有用削减人员集合，阻断疫情传达，公司主张股东经过网络投票体系参与公司本次股东大会的投票表决

  ●关于期望亲临现场参与股东大会的股东，到时请做好本身防护，在契合北京区域疫情防控相关规则的前提下参会

  (三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  举行地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心28层2816会议室

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则履行。

  计划1—计划12现已公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议经过，相关公告于2022年4月16日刊载于上海证券买卖所网站及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  计划13现已公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议经过，相关公告于2022年3月8日刊载于上海证券买卖所网站及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  计划14现已公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议经过，相关公告于2021年12月28日刊载于上海证券买卖所网站及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  (三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  为继续做好新冠肺炎疫情防控作业，有用削减人员集合，阻断疫情传达，公司主张股东经过网络投票体系参与公司本次股东大会的投票表决。一起，关于期望亲临现场参与股东大会的股东，到时请做好本身防护，在契合北京区域疫情防控相关规则的前提下参会。

  拟到会本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件2），并持如下文件处理会议挂号：

  1、个人股东持自己身份证和股东账户卡处理挂号手续；托付别人到会会议的，应持被托付人身份证、托付人签署的授权托付书（见附件1）、托付人身份证和股东账户卡处理挂号。

  2、法人股东持加盖单位公章的运营执照复印件、法人股东账户卡、法人授权托付书和到会会议自己身份证处理挂号。

  (一)个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡；托付代理人到会会议的，代理人还应出示自己有用身份证件和股东授权托付书。

  (二)法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权托付书。

  与会股东（亲身或其托付代理人）到会本次股东大会的往复交通和住宿费用自理。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月13日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  2. 此回执须于2022年5月12日（周四）或曾经在办公时刻（上午9:00-12:00，下午13:00-17:30）以邮递、电子邮件（）、传真或专人送达本公司方为有用。

  3. 联系办法：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心37层，传线. 为继续做好新冠肺炎疫情防控作业，有用削减人员集合，阻断疫情传达，公司主张股东经过网络投票体系参与公司本次股东大会的投票表决。一起，关于期望亲临现场参与股东大会的股东，到时请做好本身防护,在契合北京区域疫情防控相关规则的前提下参会。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●如在施行权益分配股权挂号日前公司总股本发生改变，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

  ●本年度现金分红份额低于30%的扼要原因阐明：考虑到公司所在的作业特色、展开阶段和运营形式，公司用于坚持日常运营周转的资金需求量较大，需求累积恰当的留存收益，处理展开过程中面对的资金问题。

  经安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，我国修建股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2021年度可供一般股股东分配的净利润为486.66亿元。经董事会抉择，公司2021年度利润分配计划如下：

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈余2.50元（含税）。到宣布日，公司总股本41,940,858,844股，以此核算算计拟派发现金盈余约104.9亿元（含税）。本年度公司现金分红占兼并报表归归于母公司股东净利润的份额为20.40%。

  如在施行权益分配股权挂号日前公司总股本发生改变，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

  陈说期内，公司兼并报表归归于公司股东净利润为514.08亿元，母公司累计未分配利润为486.66亿元，公司拟分配的现金盈余总额约104.9亿元（含税），占本年度归归于上市公司股东的净利润份额20.40%，公司本年度拟分配的现金盈余与当年归归于上市公司股东的净利润之比低于30%，详细原因分项阐明如下。

  公司所在的修建作业归于充沛竞赛作业，商场竞赛十分激烈，所接受项目出现单体体量大、出产周期长等特色，用于坚持日常运营周转的资金需求量较大。

  2021年，公司新签合约额、运营收入再创前史新高，全工业链优势愈加稳固，各事务板块展开质量不断提高。公司自动融入国家战略，推进区域布局更趋合理，加速变革脚步，凸显“高质量”展开态势，对标新展开理念，对标国际一流企业，不断提高全球竞赛力和品牌影响力。

  公司自上市以来，净财物收益率坚持在15%左右的作业高位水平，为股东发明了安稳的出资报答。跟着公司加大变革立异力度，需求添加对立异事务、新式技能的投入力度。此外，为满意日常运营周转需求及项目的顺畅履约，公司需求保存必定的留存收益。

  现在国际经济下行压力不断加大，国际局势瞬息万变，客观上需求保存留存收益以增强企业抗危险才能。公司历年堆集的留存收益归归于整体出资者，跟着公司加速从高速展开向高质量展开转型，企业盈余才能将稳步提高，未来可为出资者供给愈加丰盛的报答。

  留存未分配利润将用于支撑企业抢抓战略展开机会、继续深化公司战略、加大结构调整和转型晋级力度、寻求新的效益添加点等方面。我国修建历年坚持安稳的分红方针，表现了我国修建稳健展开和继续分红的才能，2022年公司将继续以“一创五强”为展开方针，着力提高价值发明才能，以优异运营成绩报答股东。

  公司于2022年4月15日举行了第三届董事会第十五次会议，以6票赞同，0票对立、0票放弃审议经过了《关于我国修建股份有限公司2021年度利润分配计划的计划》。

  独立董事以为，为继续、安稳地报答股东，让股东共享公司生长和展开效果，结合公司外部微观经济形势、所在作业特色、展开阶段、资金需求和疫情影响等要素，依据《公司章程》规则，公司提出了以到宣布日41,940,858,844股为基数，向整体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），算计拟派发现金盈余约104.9亿元（含税）的分配计划。该分配计划契合《公司章程》中关于现金分红的规则，现金分红水平合理，可以统筹出资者的合理报答和公司的可继续展开，契合公司久远展开需求，不存在危害中小股东利益的景象。公司对该分配计划的审议及表决程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规则。赞同《我国修建股份有限公司2021年度利润分配计划》，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议赞同。

  公司于2022年4月15日举行了第三届监事会议第十次会议，以5票赞同，0票对立、0票放弃审议经过了《关于我国修建股份有限公司2021年度利润分配计划的计划》，监事会以为该利润分配计划及其抉择计划程序契合法令法规、《公司章程》等公司内部处理准则的规则，归纳考虑了本钱商场预期、整表现金流组织等要素，既能使出资者取得合理的出资报答，又能统筹公司出产运营，契合公司及整体股东的久远利益，赞同将该计划提交股东大会审议。

  1.本利润分配计划充沛考虑了公司的作业特色、展开阶段和本身运营形式、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  2.本次利润分配计划需求提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行。

  3.公司指定信息宣布媒体为《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站（），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广阔出资者重视。