的介绍：
1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所（）网站仔细阅读年度陈说全文。
陈说期内，不存在对公司出产运营发生实质性影响的特别严重危险。公司已在陈说中详细描述或许存在的相关危险，敬请查阅本陈说“第三节 处理层评论与剖析” 之 “四、危险要素” 。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
5 信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
经公司第二届董事会第十八次会议审议经过，公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余2.51元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本
为50,335,600股，以此核算算计拟派发现金盈余12,634,235.60元（含税）。本年度公司现金分红占当年完结的可分配利润的份额为12%。公司不送红股，不进行本钱公积转增股本，剩下未分配利润结转至下一年度。
公司监事会及独立董事已对上述利润分配计划宣布赞同定见，本次利润分配计划需求经公司
公司首要面向军工客户，供给定制化嵌入式核算机模块和解决计划。自成立以来，智明达十分重视嵌入式技能研讨相等，致力于研讨嵌入式实时操作体系的适配及驱动程序、运用程序开发，结合军工相等用户的特色，在技能道路挑选方面选用“硬件定制+软件定制”的方法来完结客户的运用需求。公司先后树立了依据嵌入式处理器+嵌入式实时操作体系等多种架构的软硬件一体嵌入式技能途径，并在这些途径上为客户供给定制产品和服务。公司软件技能首要分为两类，第一类是针对公司定制途径的驱动、操作体系移植裁剪技能，第二类是针对客户的运用场景的运用软件技能，依据牢靠性文件体系的存储技能等。
公司的产品和解决计划已包含数据收集、信号处理、数据处理、通讯交流、接口操控、高牢靠性电源、大容量存储与图形图像处理等技能方向，多年来服务于军工客户，成功将产品运用于机载、弹载、舰载、车载等多个范畴的兵器配备之中。公司产品的首要运用范畴及首要功用如下：
公司长冷清致力于军用嵌入式核算机模块产品的研制、出产和出售。在承受军工科研院所的研制需求后，公司依据技能要求拟定研制计划并研制产品，研制阶段的产品首要用于客户的体系和整机产品的调试、验证和实验，需求量较小。产品随体系和整机判定定型后，进入军方正式批量列装，收购量相对较大。跟着公司前期技能堆集逐步转化为产品，公司配套于客户定型项目的产种类类和数量继续添加，成为公司继续的盈余来历。
公司的收购形式依据产品收购的获取途径不同，能够首要分为公司直接向原厂收购和经过第三方代理商向原厂收购两种方法，从收购特征上看，公司收购计划性显着且收购种类较多。
公司的出产形式是依据客户需求进行定制化出产，以销定产的形式。公司前期会依据用户提出的详细要求，经过硬件及软件规划，将企业自主研制的软件烧写到硬件傍边。其间，公司的软件研制首要包含驱动程序编写以及运用软件编写，是定制化出产前的重要环节，该环节进程较为杂乱、实验周期较长，出产及研制部分依据兵器配备规划方针对产品进行重复调试、实验、改进。因而，产品在前期的研制、出产阶段，以小批量、多种类的产品出产为主。当客户的类型项目定型后，公司配套于客户定型项目的产品相关参数、出产工艺、投入出产的原材料等均已确认，一般状况下不再发生改动，出产部依据客户订单需求实行出产使命，安排安排批量化出产。
在出产工序上，公司采纳自主出产、外协加工以及委外加工与测验相结合的方法。公司以自主出产为主，将公司中心技能运用在各个重要出产工序中，并将部分出产环节运用外协方法发挥配套效果，由此有用前进公司的出产功率。
作为中心特种相等嵌入式核算机模块产品供货商，公司的客户首要为各大军工集团下属单位，因而公司选用直接出售的方法。公司的商场、出售团队与研制团队严密协作，与客户充沛交流，深化了解客户需求，拟定研制计划。部分研制项目，客户源于军品研制阶段的项目特色、过往的协作前史、归纳技能实力及公司在相等界的杰出口碑，指定公司为项目接受方，并经过两边商务谈判后展开协作。在客户下达订单后，公司展开研制、出产、交给，完结出售流程。除上述状况外，部分项目公司需参与客户的内部评定比选流程。客户依据计划等评定要求择优确认供货商，确认的供货商终究获取订单。
因为公司所在相等的工业链较长，各层次厂商间的交货检验程序也相对更为严厉和杂乱，因而货款的结算周期一般相对较长。
公司以客户需求为牵引，依托多年来在嵌入式核算机模块范畴的中心技能堆集，以及专业、高效的研制团队，为客户供给专业的产品和解决计划，绝地完结公司研制实力的进一步提高。
公司紧盯相等的技能展开动态，以相等技能的展开方向为辅导，进一步展开新技能、新方向的研讨与开发。为坚持技能实力的抢先以及未来接受，公司将参与更多严重研制使命进行技能储备。公司树立了研制中心，研制中心依据功用划分为总师办、项目开发部、测验部、工程部、开发支撑部和科研处理部六个部分。研制中心各个部分依据其功用担任公司的研制相等，构成客户需求与内部技能研制彼此结合的研制机制。
公司首要面向军工相等客户，供给定制化机载、弹载、舰载、车载等范畴所需的嵌入式核算机模块产品和解决计划，产品首要被运用于国防科技工业的军事运用范畴。依据我国证监会《上市公司相等分类指引》（2012 年），公司所属相等为“C39核算机、通讯和其他电子设备制作业”；依据国民经济相等分类（GB/T4754-2017），公司所属相等为“C39 核算机、通讯和其他电子设备制作业”。依据《战略性新兴工业分类（2018）》，结合公司产品的功用，公司产品归于“1、新一代信息技能工业”之“1.1 下一代信息网络工业”之“1.1.2 新式核算机及信息终端设备制作”。
依据Transparency Market Research《嵌入式商场—2015-2021年全球相等剖析、容量、份额、添加、趋势以及猜测》陈说显现，到2021年全球嵌入式体系商场容量估计将达2,331亿美元。全球规模内对契合要求和精确运作的先进设备，以及对多核技能处理器和嵌入式图形的需求日益添加，推动了嵌入式核算机相等整体商场的添加。在我国嵌入式相等展开进程中，政府已充沛认识到它对社会各个运用范畴的展开所起到的重要效果，并在方针、资金等方面给予了大力支撑。近年来，国务院、国家发改委、科技部、商务部等多个部分连续颁布施行的相等方针与规划，已将嵌入式核算机工业作为国家要点展开的工业之一。
我国嵌入式核算机运用相等散布广泛，下业包含工业操控、消费电子、通讯设备、军工电子、安防监控等。跟着我国各相等技能的更新迭代展开，信息化浪潮将带动大数据、云核算等电子信息相等得到进一步展开，相关各类智能终端设备的需求也将进一步开释。嵌入式技能作为智能终端设备的中心技能之一，将被运用到更多范畴。
现在，嵌入式核算机的研制和运用现已成为我国信息化带动工业化、工业化促进信息化展开的新的国民经济添加点。因为军用设备和服务具有较高的保密要求，暂无法获悉军工范畴的嵌入式软件事务收入规划，但依据中华人民共和国《政府相等陈说》显现，2022年国防开销预算约1.45万亿元，较上年预算实行数添加7.1%。
近十年来，嵌入式核算机相关技能得到了飞速的展开：微处理器从8位到16位、32位乃至 64位，从单一内核到除了内核外还供给其他功用模块（如文件体系、TCP/IP 网络体系、窗口图形体系等），并构成了包含嵌入式操作体系、中间件在内的嵌入式软件体系。硬件技能的前进也推动了嵌入式体系软件向运转速度更快、支撑功用更强、运用开发更快捷的方向不断展开。而SOC技能的出现则进一步促进了嵌入式软件与硬件体系的交融嵌入。SOC被称为体系级芯片或单一芯片体系，是指将完好体系集成在一款电路芯片上，其间包含有嵌入式软件的悉数内容。SOC技能改动了传统嵌入式体系的规划观念，是微电子技能展开的一个新的里程碑，并已成为当今超大规划IC的展开趋势，为IC工业供给史无前例的宽广商场和展开机会。
嵌入式技能是包含嵌入式芯片处理器等硬件技能、实时操作体系技能、运用软件开发技能等相关技能相严密结合的一门归纳性核算机运用技能。其多学科穿插的特色，使企业在体系开发方面需堆集丰厚的硬件、软件、FPGA、热规划、抗振性、电磁兼容性、牢靠性等归纳性知识技能体系。因为触及技能范畴广泛，初入相等的企业无法在短期内取得满意的技能和人才经历堆集。除此之外，嵌入式核算机一般作为配套产品运用于各个运用范畴，因而，需求参与配套项目的嵌入式核算机产品供给方对各相等有较强的前瞻性判别力和较强的技能研制才能。初入相等的企业无法在短冷清内堆集丰厚的技能知识，也无法研制出高质量且契合各范畴需求方要求的军用嵌入式核算机产品。
军用嵌入式核算机作为运用于军事范畴的嵌入式核算机体系，它除了具有嵌入式核算机的遍及特性外，还具有自己共同的运用特色和技能特色，首要包含：
（1）牢靠性高：军用嵌入式核算机不同于一般的核算机，它运用于兵器配备中，因而牢靠性要求较高，产品的规划和出产都要满意牢靠性的要求，必要时还要进行冗余规划；
（2）环境适应性强：兵器配备往往处于恶劣运用环境中，因而军用嵌入式核算机须具有在高温、低温、冲击、轰动、沙尘、霉菌、盐雾等恶劣环境下相等的才能；
（4）寿数确保性要求高：军事配备的研制周期较长，一般执役周期也较长，因而军用嵌入式核算机需求确保具有较长的运用寿数；
（5）器材等级较高：军用嵌入式核算机需求选用工业级、军等第等等级较高的元器材，以满意军事配备在各种恶劣环境下牢靠相等的要求；
（6）定制特性：因兵器配备的多样性及形状差异性，军用嵌入式核算机外形和外围用户接口电路多样，产品以用户定制为主。
军用嵌入式核算机相等中首要参与者为国内大型国有军工集团下属单位及具有军品资质的民营企业。因为军工相等的特别性，公司无法获悉公司在国内的商场占有率等信息，因而仅能对公司在相等中的竞赛位置做定性描述。
一方面，与大型国有军工集团的下属单位比较，公司依托灵敏出产机制、有用的鼓励办法，在响应速度、人才鼓励等方面有必定的优势。
另一方面，国内军用嵌入式核算机商场的民营厂商较多，但各自产品规模、商场定位、配套客户各有偏重，包含的军用范畴也不完全相同，在同一细分商场中，各自产品技能同质化程度相对较低，构成了差异化竞赛，出现既竞赛又彼此协作的联系。
作为一家民营企业，公司自树立以来即专心于军用嵌入式核算机模块的研制、出产与出售，屡次参与国家要点类型项目兵器配备的配套研制与出产，并取得多个范畴客户的认可，在相等界具有必定的知名度。在参与客户项目的绝地，公司紧盯相等技能展开动态，不断完善并提高本身在嵌入式核算机技能中的技能实力，为客户供给最优化的嵌入式核算机产品的解决计划，进一步提高公司在相等界的中心竞赛力与相等影响力。
近年来，在国家经济实力整体添加的基础上，正是我国军用嵌入式核算机相等展开的黄金时代。十四五规划指出：“打造一支现代化、信息化、高端配备化的人民军队”，要“加快要害中心技能攻关，加快战略性、前沿性、颠覆性技能展开”。兵器配备的信息化已是我国国防建造的要点，军用嵌入式核算机相等需求在未来仍将继续添加。
军用嵌入式核算机现已被广泛运用于兵器操控、指挥操控和通讯体系仿真等作战与确保体系中。作为兵器配备智能中心，在兵器配备智能化中具有无可代替的位置。军用嵌入式技能与运用方针严密结合，使其能够更具针对性有用支撑兵器体系智能化运作，赢得未来信息化战役。
跟着人工智能、软件无线电、高速交流等各类技能的运用，兵器配备信息化、数字化率不断提高，兵器配备对军用嵌入式核算机的牢靠性、安稳性、低功耗等技能方针提出了更高的方针要求。在此布景下，军用嵌入式核算机不只需求具有小型化、高性能方针等根本特征，还将向高牢靠性、低功耗、模块化方向展开，软件操作环境也将愈加集成化、自动化、人性化。
完结中心技能自主可控，是我国制作业从低端迈向高端的必经之路，尤其在国防科技工业，兵器配备的自主可控，联系到我国国防安全。中长冷清内，国产化必将是军用嵌入式核算机范畴最重要的课题之一。近年来，我国一直坚持不懈地推动军事配备国产化要求，跟着国产芯片、操作体系的不断展开完善，军用嵌入式核算机从中心芯片、操作体系等各方面必将完结线 公司首要管帐数据和财政方针
4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
经我国证券监督处理委员会《关于赞同成都智明达电子股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2021〕615号）赞同注册，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会揭露发行人民币一般股1,250.00万股，每股发行价为人民币34.50元，算计征集资金人民币43,125.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后，征集资金净额为38,182.62万元。上述征集资金已于2021年4月1日悉数到位，并由信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）出具了验资陈说（编号“XYZH/2021BJAG10184号”）。
截止2021年12月31日，征集资金寄存银行发生利息收入（含理财收益）扣减手续费算计285.18万元。运用征集资金投入募投项目21,056.91万元，其间用于嵌入式核算机扩能项目1,399.92万元，用于研制中心技能改造项目13,656.99万元，用于永久性弥补活动资金6,000.00万元。征集资金用于暂时弥补活动资金6,000.00万元，年底用于现金处理的金额10,000.00万元。征集资金存储账户余额为1,640.62万元。
注：上表中“扣除发行费用”为实践现已付出的发行费用，未包含还未付出完结的金钱。
依据有关法令、法规及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》的要求，结合公司实践状况，公司制订了《成都智明达电子股份有限公司征集资金处理原则》，并于2020年3月20日经第二届董事会第2次会议审议经过。依据上述处理原则的规矩，公司对征集资金进行了专户存储，并于2021年4月1日与保荐安排中信建投证券股份有限公司、寄存征集资金的银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。截止2021年12月31日各账户详细状况如下：
截止本公告宣布之日，公司征集资金的寄存和监管与《征集资金专户存储三方监管协议》不存在严重差异，协议实行状况正常。
2021年4月22日公司举行第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司在确保不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用，并有用操控危险的前提下，运用不超越人民币2亿元（含本数）的暂时搁置征集资金进行现金处理，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月。
公司已按《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》《上海证券买卖所科创板上市公司标准运作指引》《成都智明达电子股份有限公司征集资金处理原则》的相关规矩和要求及时、实在、精确、完好的宣布了征集资金的寄存与运用状况，截止本公告发布之日，未出现问题。
六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见
经鉴证，信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）以为：智明达公司上述征集资金年度寄存与运用状况专项陈说现已依照《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号)、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》以及相关格局指引的规矩编制，在所有严重方面照实反映了智明达公司2021年度征集资金的实践寄存与运用状况。
七、保荐安排对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见
经核对，保荐安排以为：到2021年12月31日，智明达征集资金寄存和运用契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法规和文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布职责，征集资金运用不存在违背相关法令法规的景象。到2021年12月31日，中信建投证券对智明达征集资金运用与寄存状况无异议。
成都智明达电子股份有限公司关于2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日，公司第二届董事会薪酬与查核为委员会审议经过了《关于2022年度董事薪酬预案的计划》《关于2022年度高档处理人员薪酬预案的计划》，赞同将前述计划提交公司董事会审议。
2022年4月6日举行第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，董事会审议经过了《2022年度公司董事、监事、高档处理人员薪酬的预案》，监事会还就《关于公司监事薪酬的计划》进行了审议并经过了该计划，详细状况如下：
本计划适用方针为：公司整体董事（含独立董事）、监事、高档处理人员 三、薪酬计划
在公司任职的董事，依据其在公司的相等岗位，依照公司的薪酬处理原则确认薪酬，不再独自收取董事薪酬。独立董事的薪酬参照本钱商场中独立董事的平均水平确认。
1.公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公司薪酬与绩效查核等相关原则收取酬劳（年薪=根本薪酬+绩效奖金），不再收取董事补贴。
监事不因担任公司监事职务而额定从公司收取薪酬或补贴。对与公司签定劳作合同、树立劳作联系在公司全职相等的监事，依据其劳作岗位按公司薪酬体系实行。
归纳考虑公司效益与股东利益，依据高档处理人员岗位及相等性质，依据公司薪酬与绩效查核相关原则收取酬劳（年薪=根本薪酬+绩效奖金），绩效奖金与当年公司及个人绩效结合挂钩。
1.公司独立董事共同以为：此次薪酬计划的拟定是据公司所在的相等的薪酬水平，结合公司的实践运营状况拟定的，拟定进程、表决程序合法、有用，不存在危害公司及股东权益的景象，契合国家有关法令、法规及《公司规章》的规矩。
各位独立董事对公司第二届董事会第十八次会议审议的《2022年度公司董事、监事、高档处理人员薪酬的预案》宣布了赞同的独立定见。
上述薪酬均为税前收入，所触及的个人所得税均由公司一致代扣代缴。公司《2022年度高档处理人员薪酬计划》经董事会审议经往后收效并实行，公司《2022年度董事、监事薪酬计划》需求经股东大会审议经往后收效并实行。
成都智明达电子股份有限公司关于改变公司注册本钱、修订《公司规章》并处理工商改变挂号的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日举行了第二届董事会第十八次会议，会议审议经过了《关于改变公司注册本钱、公司类型、修订〈公司规章〉并处理工商改变挂号的计划》详细状况如下：
我国证监会于2022年1月7日正式发布了《上市公司规章指引（2022年修订）》，公司依据该指引中的内容，对《成都智明达电子股份有限公司规章》进行了逐个修订。绝地，公司因股权鼓励计划股份颁发完结后，于2021年9月24日，在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司进行股份挂号，公司总股本发生了改变。本次改变规章还对该项内容进行了改变。截止本公告宣布之日，公司股本数量为50,335,600股。
为进一步完善公司管理结构，更好地促进标准运作，公司拟对规章中的有关条款进行修订,构成新的《公司规章》，详细修正内容如下：
除上述条款修订外，《公司规章》其他条款不变，因新增条款导致的序号变化顺次顺延。
上述修正内容，将提交2021年度股东大会审议经往后及时向工商挂号机关处理注册本钱和公司类型的改变挂号以及《公司规章》的存案挂号等工商改变、存案挂号相关手续。上述改变终究以工商挂号机关核准的内容为准。修订后构成的《公司规章》同日在上海证券买卖所网站（）予以宣布。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月6日举行第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十三次会议审议经过了《关于公司向银行请求归纳授信额度的计划》，赞同公司依据事务展开需求，拟在董事会作出抉择之日起12个月内向银行请求不超越人民币6亿元的归纳授信额度，该授信额度在授信期限内可循环运用，详细融资以实践发生为准。
授信类型包含但不限于：活动资金借款、中长冷清借款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租借等。
上述归纳授信额度的请求期限为自公司第二届董事会第十八次会议审议经过之日起12个月内，在此额度规模及授信期限内，授信额度可循环运用。
公司此次请求授信是运营和事务展开的需求，契合公司整体利益，对公司的正常运营不构成严重影响，不存在与《公司法》相关规矩及《公司规章》相违背的状况。本年度授信公平、合理，未危害公司、股东的利益。
《关于公司向银行请求归纳授信额度的计划》需求经股东大会审议经往后收效并实行。
（三） 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票途径的投票冷清为股东大会举行当日的买卖冷清段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票冷清为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩实行。
本次提交股东大会审议的计划现已公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十三次会议审议经过，详细内容详见公司于2022年4月8日在上海证券买卖所网站（）以及指定媒体宣布的相关公告及文件。
（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票途径（网址：进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。
（二） 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。
（三） 同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
（一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
（一）由法定代表人代表法人股东到会会议，应出示自己身份证、法定代表人身份证明书、持股凭据；
（二）由非法定代表人的代理人代表法人股东到会会议，应出示自己身份证、加盖法人印章或法定代表人依法出具的书面托付书、持股凭据；
（四）由代理人代表自然人股东到会会议，应出示托付人身份证、持股凭据、托付人亲笔签署的授权托付书、代理人自己身份证；
（五）由代理人转托付第三人代表股东（包含法人股东、自然人股东，即托付人）到会会议，应出示托付人身份证、持股凭据，由托付人盖章或签字并经公证的授权代理人能够转托付第三人到会本次会议的书面授权托付书、第三人的身份证。
到会会议人员应向大会挂号处出示前述规矩的授权托付书、自己身份证原件，并向大会挂号处提交前述规矩凭据的原件、复印件；异地股东可用信函或传真方法挂号，信函或传真应还包含上述内容的文件材料。在来信或传真上须写明股东名字、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
挂号冷清、地址：2022年4月19日（上午 9:30-11:30，下午13:00-17:00），成都市青羊区腾飞大路51号E区17栋公司会议室
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年4月28日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册管帐师1,455人。签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数超越630人。
信永中和2020年度事务收入为31.74亿元，其间，审计事务收入为22.67亿元，证券事务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，触及的首要相等包含制作业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地工业，采矿业等。公司同相等上市公司审计客户家数为205家。
信永中和已购买相等稳妥契合相关规矩并包含因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2021年度所投的相等稳妥，累计补偿限额7亿元。
信永中和管帐师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法12次、自律监管办法0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法27次和相等自律监管办法2次。
（1）拟签字项目合伙人：杨锡光先生，1993年取得我国注册管帐师资质，1993年开端从事上市公司审计，2005年开端在信永中和执业，2017年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越10家。
（2）拟担任独立复核合伙人：陈刚先生，1999年取得我国注册管帐师资质，1998年开端从事上市公司审计，2011年开端在信永中和执业，2022年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越10家。
（3）拟签字注册管帐师：邓强先生，2018年取得我国注册管帐师资质，2014年开端从事上市公司审计，2013年开端在信永中和执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署的上市公司为0家。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、相等主管部分的行政处分、监督处理办法，无遭到证券买卖场所、相等协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况。
信永中和管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册管帐师相等道德守则》对独立性要求的景象。
2021年度审计费用为人民币65万元（其财政审计服务费为50万元，内部操控审计服务费为15万元），系依照管帐师事务所供给审计服务所需的专业技能、相等性质、承当的相等量，以所需相等人、日数和每个相等人日收费标精确认。
信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事上市公司审计的资质、经历和出资者维护才能，诚信状况杰出，在为公司供给审计服务进程中遵从独立、客观、公平的相等原则，实在实行了审计安排应尽的职责。因而，咱们赞同公司续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政陈说审计安排，聘期为一年，赞同将该事项提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
经审查，信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务从业资历，具有为上市公司供给审计服务的执业才能和经历。信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司审计安排期间，坚持独立、客观、公平的原则，较好地实行了审计安排的职责和职责。咱们赞同继续聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2022年度审计安排，赞同将上述事项提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）在2021年年度审计相等中，实行了审计安排必要的职责和职责，为公司供给了优质的审计服务。信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券业从业资历，具有为上市公司供给审计服务的丰厚经历与才能，在执业资质、专业才能、出资者维护才能、独立性及诚信状况等多方面均契合公司未来审计相等需求。本次续聘管帐师事务所的事项在提交董事会会议审议前现已咱们事前认可。
综上，咱们赞同继续聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司 2022 年度审计安排，赞同将该计划提交公司股东大会审议。
2022年4月6日，公司举行了第二届董事会第十八次会议，会议以7 票赞同，0 票对立，0 票放弃，审议经过了《关于续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的计划》。
2022年4月6日，公司举行了第二届监事会第十三次会议，会议以3票赞同，0 票对立，0 票放弃，审议经过了《关于续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的计划》。
（六）本次续聘信永中和管帐师事务所为公司2022年度审计安排的事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
●公司与相关方发生的日常相关买卖遵从公允、合理的原则，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的行为，不会对相关方构成依靠，不会影响公司独立性。
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日举行第二届董事会第十八次会议对《关于公司2022年度日常相关买卖估计的计划》进行了审议，估计公司2022年度与相关方发生日常相关买卖金额总额不超越250.00万元，首要为向相关人购买原材料。该计划经整体董事表决，共同赞同并经过了该计划。
依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《公司规章》等有关法令、法规的规矩，结合公司以往的实践状况，经核对，咱们以为此次估计日常相关买卖额度是公司与相关方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序契合公司规章的规矩，上述相关买卖事项未危害非相关股东的利益，其买卖行为有利于公司正常运营，契合公司及整体股东利益。因而，咱们赞同将该计划提交董事会审议。
咱们以为公司与相关方发生的相关买卖是出产运营中正常发生的，遵从了客观、公平、公平的买卖原则，不危害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，契合我国证监会和上交所的有关规矩。公司董事会在审议此项触及相关买卖的计划时，其表决程序及进程契合法令、法规和《公司规章》的有关规矩。因而咱们赞同公司及控股子公司与相关方日常相关买卖估计事项。
2022年4月6日第二届监事会第十三次会议审议经过了《关于公司2022年度日常相关买卖估计的计划》，监事会以为：公司2022年度日常相关买卖事项归于正常运营来往，契合公司的正常事务运营需求，定价依据充沛，价格公平合理，不存在危害公司和中小股东的利益的状况。到会会议的监事共同赞同并经过了该计划。
公司第二届审计委员会第四次会议审议经过了《关于公司2022年度日常相关买卖估计的计划》，共同赞同并经过了该计划。
上述相关方资信状况杰出，依法继续运营，以往的买卖均能正常施行和结算，具有杰出的履约才能。公司迁就2022年度估计发生的日常相关买卖与相关相关方签署合同或协议并严厉依照约好实行，履约具有法令确保。
公司与相关相关方2022年度的估计日常相关买卖首要为向相关方收购原材料，买卖价格遵从公允定价原则，依据详细产品的规格类型及客户定制需求等方面的要求，并结合商场价格洽谈确认。
该日常相关买卖额度估计事项经董事会审议经往后，公司将依据事务展开状况与相关相关方签署详细的买卖合同或协议。
公司本次日常相关买卖估计均是公司正常出产运营所必需，有利于资源的优化装备和事务的协调性。公司与相关方的相关买卖遵从公允、公平、公平的原则，定价公允、结算冷清与方法合理，不存在危害公司及中小股东的利益的景象。公司挑选的协作相关方具有杰出商业诺言，可下降公司的运营危险，有利于公司正常事务的继续展开。公司首要事务不会因而构成对相关方的依靠，也不会影响公司的独立性。
经核对，保荐安排中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐安排”）以为：上述 2022 年度日常相关买卖额度估计事项现已公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议经过，独立董事已就该计划宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，上述相关买卖估计事项的决策程序契合相关法令、法规及《公司规章》的规矩。
公司上述估计日常相关买卖事项均为公司展开日常运营活动所需，未危害公司和非相关股东的利益，不会对公司独立性发生影响，公司亦不会因而类买卖而对相关方发生依靠。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
增）总额/每股分配（转增）份额不变，相应调整每股分配（转增）份额/分配（转增）总额，并将另行公告详细调整状况。
展阶段，公司2022年计划投入很多资金用于加快产品研制立异、扩展产能建造，需留存足够收益用于活动及未来的展开。
经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币105,096,194.84元。经董事会抉择，公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下：
上市公司拟向整体股东每10股派发现金盈余2.51元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本50,335,600股，以此核算算计拟派发现金盈余12,634,235.60元（含税）。本年度公司现金分红占公司可供分配利润的份额为12%。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生变化的，公司拟坚持分配（转增）总额/每股分配（转增）份额不变，相应调整每股分配（转增）份额/分配（转增）总额。如后续总股本发生改变，将另行公告详细调整状况。
陈说期内，上市公司2021年度净利润为111,513,994.84元，上市公司拟分配的现金盈余总额为12,634,235.60元（含税），占本年度归归于上市公司股东的净利润份额低于30%，详细原因分项阐明如下。
公司所在的相等为军工相等，公司产品首要运用于兵器配备，产品交给和回款存在必定的季节性，而公司前期需求很多活动资金投入进行研制，导致活动资金或许存在阶段性缺少。
公司首要面向军工客户，供给定制化嵌入式核算机模块和解决计划。现在公司处于快速展开阶段，公司需求投入很多资金用于研制的投入、商场开辟、产能建造等。
2021年公司完结运营收入44,942.48万元，净利润为11,151.40万元。2022年，公司将继续坚持对研制的投入，不断开辟商场，加快研制要点项目进展和征集资金出资项目建造，增强中心竞赛力，为整体股东发明较好的出资报答。在此进程中，公司需求更多的资金以确保方针的完结。
综上所述，上市公司现金分红水平较低的首要原因系结合公司所在相等特色、展开阶段及运营形式，公司依据主营事务的展开现状、支撑公司必要的战略展开需求等进行归纳判别，公司正处于加快提高、扩展和展开的阶段，需求投入很多资金用于产品研制、商场开辟、征集资金出资项目建造，不断提高公司技能实力与中心竞赛力。
2021年底公司留存未分配利润将转入下一年度，首要用于研制投入、商场开辟、征集资金出资项目及其他扩展产能建造及出产运营展开等方面。公司未分配利润相关收益水平受微观经济形势、财物质量变化、财物利率水相等多种要素的影响。
公司于2022年4月6日举行第二届董事会第十八次会议，审议经过了《关于公司2021年度利润分配预案的计划》，赞同本次利润分配预案。
本次利润分配预案契合公司实践状况和展开需求，不存在危害中小股东利益的景象，契合有关法令法规、标准性文件和《公司规章》等的有关规矩。
综上，公司独立董事赞同《关于公司2021年度利润分配预案的计划》，并将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。
公司于2022年4月6日举行第二届监事会第十三次会议，审议经过了《关于公司2021年度利润分配预案的计划》，监事会以为公司2021年度利润分配预案充沛考虑了公司盈余状况、未来的资金需求等要素，不存在危害中小股东利益的景象，有利于公司的继续、安稳、健康展开。赞同本次利润分配预案并赞同将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
（一）本次利润分配预案结合了公司盈余状况、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长冷清展开。
（二）公司2021年度利润分配预案需求提交公司2021年度股东大会审议赞同，敬请广阔出资者留意出资危险。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日举行了第二届董事会第十八次会议，审议经过了《关于聘任公司高档处理人员的计划》，详细状况如下：
依据公司展开需求，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司管理原则》和《成都智明达电子股份有限公司规章》的有关规矩，由公司总司理江虎先生提名,经董事会审议，公司赞同延聘陈云松先生为公司副总司理，前述人员为公司高档处理人员。
陈云松先生不存在不适宜担任公司高档处理人员的法定景象，副总司理的任期自董事会审议经过之日起至2022年11月止。公司独立董事对董事会聘任上述人员担任公司副总司理宣布了清晰赞同的独立定见。
1.成都智明达电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关计划的独立定见。
陈云松，男，1982年1月出世，结业于成都电子科技大学，大学本科，学士学位。2004年7月至2006年5月，任惠州华阳集团数码特电子股份有限公司硬件工程师；2006年9月至2008年2月，任乐山菲尼克斯（安森美芯片封装厂）设备工程师；2008年5月至2012年8月，任华为成都研讨所传送网硬件开发部硬件工程师；2012年12月至2016年11月，历任智明达有限硬件测验工程师、测验部司理；2016年11月至今，历任公司测验部司理、总司理助理、副总司理；现任公司副总司理。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年4月6日在公司会议室以现场方法举行。会议告诉已于2022年3月25日以通讯方法送达整体监事。本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名。本次会议由监事会主席邝启宇先生招集并掌管。本次会议的招集和举行程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司规章》的规矩，会议抉择合法、有用。
（一）审议经过《2022年度公司董事、监事、高档处理人员薪酬的预案》的计划
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《关于2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划的公告》。
（二）审议经过《公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的计划
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达2021年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。
依据《公司规章》规矩，公司财政部编制了《2021年度财政决算陈说》对公司2021年度财政决算运用状况进行了阐明，并将公司2021年度财政决算陈说向董事会进行陈说。公司财政陈说可见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达2021年度陈说》。
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达2021年度利润分配计划公告》。
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达2021年_内部操控点评陈说》。
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达关于向银行请求归纳授信额度的公告》。
（八）审议经过《续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排》的计划
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达关于续聘管帐师事务所的公告》。
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达2021年度陈说》。
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达2022年度日常相关买卖估计公告》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令职责。
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年4月6日在公司会议室以现场结合通讯方法举行。会议告诉已于2022年3月25日以邮件方法送达整体董事。本次会议应到会董事7名，实践到会董事7名。本次会议由董事长王勇先生招集并掌管。本次会议的招集和举行程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司规章》的规矩，会议抉择合法、有用。
（一）审议经过《2022年度公司董事、监事、高档处理人员薪酬的预案》的计划
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《关于2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划的公告》。
（二）审议经过《公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的计划
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达2021年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。独立董事已对本计划宣布了赞同的独立定见。
（三）审议经过《改变公司注册本钱、修正〈公司规章〉并处理工商改变挂号》的计划
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达关于改变公司注册本钱、修订〈公司规章〉并处理工商改变挂号的公告》。独立董事已对本计划宣布了赞同的独立定见。
依据《成都智明达电子股份有限公司规章》《总司理相等细则》的规矩，公司总司理对2021年度展开的相等进行了总结，将公司2021年度运营处理相等向董事会进行陈说。公司运营状况可见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达2021年度陈说》。
依据《公司规章》规矩，公司财政部编制了《2021年度财政决算陈说》对公司2021年度财政决算运用状况进行了阐明，并将公司2021年度财政决算陈说向董事会进行陈说。公司财政陈说可见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达2021年度陈说》。
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达2021年度利润分配计划公告》。
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达2021年_内部操控点评陈说》。
公司董事会审计委员会依照《上市公司管理原则》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《成都智明达电子股份有限公司审计委员会议事规矩》等相关规矩，审计委员会对2021年度履职状况进行了阐明，并将董事会审计委员会2021年度履职陈说向董事会进行了陈说。
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达董事会审计委员会2021年度履职陈说》。
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达关于向银行请求归纳授信额度的公告》。
（十一）审议经过《续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排》的计划
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达关于续聘管帐师事务所的公告》。
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达2021年度陈说》。
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司规章指引》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等法令法规和标准性文件要求及公司规章相关文件的最新规矩，结合公司的本身实践状况，公司部分内部规章原则进行了相应修订，算计修订原则9个，详细如下：
其间，《成都智明达电子股份有限公司独立董事原则》《成都智明达电子股份有限公司董事会议事规矩》《成都智明达电子股份有限公司股东大会议事规矩》《成都智明达电子股份有限公司监事会议事规矩》需提交公司2021年年度股东大会审议。
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达关于聘任公司高档处理人员的公告》。
详细状况见本公司2022年4月8日上海证券买卖所网站（）及指定媒体宣布的《成都智明达2022年度日常相关买卖估计公告》。
依据《公司规章》《股东大会议事规矩》等有关规矩，董事会提议于2022年4月28日在成都市青羊区腾飞大路51号E区17栋公司会议室举行公司2021年年度股东大会。
