的介绍：

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  湘潭电机股份有限公司（以下简称湘电股份或公司）第七届董事会榜首次会议于2018年4月23日在公司会议室举办，会议由董事长柳秀导先生掌管。会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事会、司理层成员列席了会议。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方法逐项审议并经过了如下方案。

  公司第七届董事会现已2017年年度股东大会正式推举产生，现推选柳秀导先生担任公司第七届董事会董事长，任期为三年（简历附后）。

  经公司总司理提名，董事会聘任舒源先生、敖琢先生、梁小波先生、杨达先生为公司副总司理（简历附后）。

  公司董事会下设战略委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会、提名委员会及危险操控委员会等五个专门委员会，经会议推举，各专门委员会构成如下：

  柳秀导 男，汉族，1964年5月出世，湖南武冈人，博士研究生，工学博士，研究员级高档工程师。1983年8月参加工作，1993年10月参加我国。曾任邵阳武冈县蜂窝煤机厂技能员；邵阳武冈县柳树乡副乡长；六二七厂科研所技能员、新产品研究所副所长、技能科研所副所长、技能科研所所长、总工程师；湖南江麓机械集团有限公司副总司理；湖南江麓机械集团有限公司董事、总司理，其间兼任江麓机械集团有限公司武装部榜首部长；江麓机电科技有限公司董事、总司理；江麓机电科技有限公司董事、总司理、党委副书记；江麓机电集团有限公司董事长、党委书记；湘电集团有限公司董事长；湘电集团有限公司董事长、党委副书记；湘电集团有限公司董事长、党委副书记，湘潭电机股份有限公司董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘潭电机股份有限公司董事、董事长，湖南湘电动力有限公司董事长。

  汤鸿辉 男，汉族，1962年11月出世，湖南益阳人，大学本科，高档工商办理硕士，高档经济师。1983年7月参加工作，1995年4月参加我国。曾任湘潭电机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、出售贸易部副部长；湘潭电机集团有限公司企业策划部部长、证券发行准备工作室主任；湘潭电机集团有限公司总司理助理、湘潭电机股份有限公司证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、董事会秘书、证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、副总司理；湘潭电机股份有限公司董事、副总司理、电机工作部总司理；湘电集团有限公司副总司理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司副总司理；湘电集团有限公司副总司理，湘电新动力公司副董事长、总司理、党支部书记；湘电集团有限公司副总司理，湘电新动力公司董事长、总司理、党支部书记；湘电集团有限公司副总司理；湘电集团有限公司副总司理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团党委委员、副总司理，湘潭电机股份有限公司董事。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司董事。

  舒源 男，汉族，1972年3月出世，湖南沅陵人，硕士研究生，办理学硕士，经济师。1993年9月参加工作，1998年5月参加我国。历任曙光集团是非显像管厂见习生；曙光集团是非显像管厂干部、出产科科长；长沙曙光荧屏显现器材有限公司制作部长、归纳办理部部长；长沙京臣实业有限公司工作室副主任；湖南电子信息产业集团有限公司总司理秘书、总司理工作室主任助理、工作室主任；湖南湘投控股集团有限公司工作室副主任、主任。现任湘电集团有限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司董事。

  敖琢 男，汉族，1978年3月出世，湖南湘潭人，博士研究生，工学博士，高档经济师。2006年7月参加工作，2000年5月参加我国。曾任湘潭电机股份有限公司战略办理部主管；湘电重型配备股份有限公司人力资源部部长；湘电集团有限公司工作推动部副部长、商场推动部副部长；湘电集团有限公司人力资源部部长、党支部书记；湘电集团有限公司党委组织部副部长，人力资源部部长、党支部书记；湘电集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司党委组织部副部长、人力资源部部长，湘潭电机股份有限公司董事。

  梁小波 男，汉族，1963年5月出世，甘肃定西人，硕士研究生，工学硕士，研究员级高档工程师。1980年1月参加工作，2007年12月参加我国。历任湖南维尼纶厂员工；湘潭电机厂牵引所技能员、工程师；湘潭电机集团有限公司技能中心工程师、高档工程师；湘潭电机股份有限公司技能中心高档工程师；湘潭电机股份有限公司车辆工作部研究所副所长；湘潭电机股份有限公司车辆工作部副总司理；湘潭电机股份有限公司车辆工作部常务副总司理；湘电重型配备（股份）有限公司常务副总司理；湘电重型配备有限公司董事、总司理；湘电重型配备有限公司董事、董事长、总司理。现任湘潭电机股份有限公司副总司理，湘潭电机股份有限公司技能中心主任（兼）。

  杨达 男，汉族，1968年2月出世，湖南湘潭人，本科学历，工商办理硕士，工程师。1990年12月参加工作，1996年6月参加我国。历任湘潭电机厂供给处财政核算员，武汉办司理，门市部司理，下料中心准备组副组长；湘潭电机集团有限公司物贸供给分公司仓储科副科长、科长、办理科科长、供给科科长；湘潭电机集团有限公司物资供给分公司总调度长；湘潭电机力源物资贸易有限公司副总司理，董事长、总司理；湘潭电机股份有限公司物资供给分公司（出产办理部）司理（部长），湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、总司理；湘潭电机股份有限公司高档总裁，湘电风能有限公司董事、总司理；湘电风能有限公司董事、董事长、总司理；湘潭电机股份有限公司轨道交通工作部总司理。现任北京营销中心总司理。

  熊斌 男，汉族，1970年4月出世，湖南岳阳人，本科学历，高档管帐师，注册管帐师，注册税务师，证券期货从业资历。1991年12月参加工作，1999年7月参加我国。历任岳阳石油化工总厂供销公司财政科管帐、副科长；岳化总厂员工医院财政科副科长、科长；岳阳市洞庭化肥厂总管帐师；天津中审联管帐师业务所广州分所高档项目司理。现任湘电集团有限公司资财办理部部长。

  李怡文 男，汉族，1971年11月出世，湖南茶陵人，大学本科，工程硕士，经济师。1995年7月参加工作，1998年6月参加我国。历任湘潭电机集团有限公司工作室秘书；湘潭电机集团有限公司电气成套分公司工作室主任；湘潭电机股份有限公司工作室秘书；湘潭电机股份有限公司证券部副部长、部长；湘潭电机股份有限公司董事会秘书、证券部部长（兼）。现任湘潭电机股份有限公司董事会秘书。

  刘珏 女，汉族，1976年5月出世，湖南湘潭人，大学本科学历，经济师。1993年10月参加工作，1999年10月参加我国。历任湘潭电机集团有限公司招待所副所长；湘潭电机神州公司团委书记；湘潭电机股份有限公司证券部干事、主管、证券办理室主任。现任湘潭电机股份有限公司证券业务代表。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  湘潭电机股份有限公司第七届监事会榜首次会议于2018年4月23日在湖南省湘潭市公司会议室举行。会议由监事刘海强先生掌管，公司监事蒋瑛、钟学超、魏明远、王强参加了会议。会议举行契合《我国人民共和国公司法》和《湘潭电机股份有限公司章程》的相关规定。

  会议全票审议经过了《关于推举公司第七届监事会主席的方案》，推选刘海强先生担任公司第七届监事会主席，任期为三年。

  监事会主席简历：刘海强 男，汉族，1968年6月出世，湖南湘潭人，大学本科，高档办理人员工商办理硕士，高档管帐师。1989年8月参加工作，1996年6月参加我国。历任湘潭电机厂财政审计部成本管帐、总账管帐、归纳办理科副科长、管帐办理科科长；湘潭电机集团有限公司资财办理部主管、副部长；湘潭电机股份有限公司财政办理部副部长、部长；湘潭电机股份有限公司财政总监；湘潭电机股份有限公司财政总监、董事会秘书；湘潭电机股份有限公司财政总监、财政办理部部长。现任湘电集团有限公司纪委副书记，湘潭电机股份有限公司监事。